男子接電話被告知涉嫌洗黑錢 40天被騙1127萬

　　境外抓捕現(xiàn)場。通訊員供圖

　　省公安廳昨天召開打擊跨國電信詐騙犯罪專題新聞發(fā)布會。新快報記者 曾泓/攝

　　廣東警方連續(xù)偵破兩起特大跨境電信詐騙系列案,涉案金額高達7000多萬元

　　采寫:新快報記者 陳海生

　　通訊員 曾祥龍 劉輝

　　昨天上午,廣東省公安廳召開“3+2”專項行動暨打擊整治電信詐騙犯罪發(fā)布會。據(jù)通報,深圳一家高科技公司的工程師常某,被連續(xù)詐騙40天,被冒充青島市公安局、檢察院、法院等機關(guān)的騙子,以其涉嫌洗黑錢為由詐騙1127萬元。

　　電話稱事主涉嫌洗黑錢

　　警方介紹,騙局從2014年12月21日開始。當天,常某接到自稱某快遞公司的電話,對方稱他通過該快遞公司寄了28張卡到泰國。事主矢口否認。對方緊接著稱常某的公民信息有可能被人盜用來洗錢,并幫他轉(zhuǎn)到公安局去報案。

　　接下來,電話就被轉(zhuǎn)到“青島市公安局”。轉(zhuǎn)接電話在事主手機上所顯示的號碼,和114上可查詢到的號碼一致。參與辦案的朱警官說,有些事主會主動撥打114上的公安局電話試圖報警,但對方會用技術(shù)手段讓該電話占線,等事主掛機后,再打進來。

　　“之后他們引誘事主登錄假冒的最高人民檢察院 釣魚 網(wǎng)站進行詐騙�！敝炀�官說,“釣魚”網(wǎng)站和檢察院的真網(wǎng)站是實時同步的,不同的是網(wǎng)站上增加了兩個飄窗,上面顯示偽造的逮捕證、通緝令等文件,讓事主相信自己的身份信息確定被冒用了,進而欺騙事主根據(jù)詐騙分子的指令進行網(wǎng)銀登錄操作并開啟遠程操控程序。

　　持續(xù)40天不覺自己被騙

　　朱警官介紹說,詐騙分子之所以能掌握到事主的詳細情況,是他們通過中間商以每條50元的價格把事主的信息買到,而中間商又是在網(wǎng)絡(luò)上以每條15到30元的價格買到事主身份證號碼等其他詳細資料。

　　朱警官透露,在被連續(xù)詐騙的40天里,這位事主一直沒有意識到自己被騙。在詐騙過程中,詐騙分子讓事主新開了一個銀行賬戶,然后分幾次往賬戶里匯錢�！八麄兙�告事主,這個新賬戶不能查詢,里面的錢不能動,否則無法證明事主清白�！痹p騙分子還警告事主不能將此事告知家人。

　　遠程轉(zhuǎn)走巨款臺灣取現(xiàn)

　　“事主根據(jù)詐騙分子的指令進行網(wǎng)銀登錄操作后,系統(tǒng)商里的后線電腦手通過木馬病毒獲取網(wǎng)銀賬戶、密碼,然后遠程操控事主電腦把被害人賬戶里的錢轉(zhuǎn)走,后線電腦手會迅速將賬戶里面的錢通過網(wǎng)銀交易轉(zhuǎn)到一、二、三級等銀行卡上,由臺灣的取款組取現(xiàn),最后把現(xiàn)金贓款存到指定的詐騙集團成員賬戶上�！敝炀�官說,在40天的時間里,事主先后往自己的新賬戶匯了1127萬元。

　　詐騙分子的后線電腦手先是把這些錢以每筆5萬元左右轉(zhuǎn)到了19個一級銀行賬戶里,接著將19個賬戶里的錢轉(zhuǎn)到31個二級銀行賬戶里,然后轉(zhuǎn)到數(shù)百個三、四級賬戶,最后在臺灣取現(xiàn)。