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美國(guó)譴責(zé)渣打銀行為伊朗和真主黨洗錢(qián)2500億美元

時(shí)間:2012-08-07 15:43  來(lái)源:國(guó)際在線

  據(jù)英國(guó)《每日郵報(bào)》8月6日?qǐng)?bào)道,美國(guó)紐約金融服務(wù)部門(mén)(New York State Department of Financial Services)經(jīng)過(guò)9個(gè)月調(diào)查后公布報(bào)告指出,英國(guó)渣打銀行(Standard Chartered)為伊朗和真主黨洗錢(qián)2500億美元(約合人民幣2.5萬(wàn)億元)。

  報(bào)告中稱,渣打銀行與3家為伊朗核計(jì)劃提供資助的伊朗銀行有商業(yè)往來(lái),并幫助伊朗隱瞞這些轉(zhuǎn)賬交易。這些伊朗銀行可能還為恐怖分子和武裝組織提供資助,包括真主黨、哈馬斯以及巴勒斯坦伊斯蘭“圣戰(zhàn)”組織等。美國(guó)還譴責(zé)渣打銀行與緬甸、利比亞、以及蘇丹等受制裁國(guó)家做生意。

  美國(guó)紐約金融服務(wù)部門(mén)稱渣打銀行為“流氓機(jī)構(gòu)”,將其自身利益置于全球安全與法律之上。報(bào)告稱,渣打銀行受“貪婪驅(qū)使”,毫不顧忌法律、聲譽(yù)以及國(guó)家安全等因素。美國(guó)已經(jīng)威脅撤銷渣打銀行在美國(guó)的營(yíng)業(yè)許可。渣打銀行全球有8.7萬(wàn)名員工,倫敦總部有2000人,它也是少數(shù)在金融危機(jī)中未受重創(chuàng)的銀行之一。(楊柳)

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編輯:張曉靜

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