中國臺灣網(wǎng)10月27日消息 據(jù)臺灣“中央社”報道，臺檢方特偵組偵辦陳水扁家疑似洗錢案，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)或股東利用海外賬戶匯款到扁家人頭賬戶，17日展開搜索行動，并傳喚中信金控董事長辜濂松等人說明。辦案人員昨天指出，相關(guān)資金移轉(zhuǎn)是否涉及不法仍有待進一步調(diào)查，特偵組傾向在洗錢案及“公務機要費案”偵結(jié)后，另分他案偵辦。
據(jù)報道，臺檢方特偵組偵辦陳水扁家疑洗錢案及“公務機要費案”，兩個多月來陸續(xù)清查扁家成員及吳淑珍向胞兄吳景茂、友人蔡銘哲與力麒建設董事長郭銓慶所商借的數(shù)十個人頭賬戶后，對陳水扁家海外資金來源已有明顯輪廓，目前正進行案件收尾，將于近期內(nèi)將全案偵查終結(jié)。
辦案人員昨天表示，檢方認為陳水扁家資金疑涉不法部分，包括以侵占或利用職務詐取等方式挪用“公務機要費”新臺幣數(shù)千萬元至逾億元左右，以及吳淑珍等人涉嫌收受郭銓慶逾億元賄款，這兩部分案情較為明確，列為首波偵結(jié)目標。
辦案人員指出，檢方在陳水扁家海外資金中也發(fā)現(xiàn)元大、中信、開發(fā)等金控相關(guān)公司及股東的匯款紀錄。特偵組于17日大規(guī)模搜索3家金控及相關(guān)人等住處后，尚未發(fā)現(xiàn)明顯違法事證，所以僅以證人身份傳喚元大少東馬維建、馬維辰、仲冠投資公司副總經(jīng)理吳豐富，以及中信集團辜濂松等人說明。由于相關(guān)金控或股東匯款給扁家人頭戶的金額龐大（數(shù)十萬至百萬美元），相關(guān)證人的說法仍待查證，特偵組若在短期內(nèi)無法厘清相關(guān)資金移轉(zhuǎn)的確實理由，將于洗錢案及“公務機要費”案偵結(jié)后，另行分案偵辦。
辦案人員說，陳水扁家除了被瑞士聯(lián)邦檢察署凍結(jié)的2100萬美元及匯給前陳水扁辦公室資政吳澧培的191萬美元外，仍有為數(shù)眾多的海外及島內(nèi)資金來源尚待查明。特偵組未來將在案件書類中，明確交代扁家的資金去向，并就來源不明的資金持續(xù)追查。（趙靜）
進入專題：陳水扁深陷"洗錢案"漩渦
[ 責任編輯：趙靜 ]
