中國臺灣網(wǎng)10月21日消息 據(jù)臺“聯(lián)合報”報道，陳水扁家族疑似洗錢的版圖持續(xù)擴大，臺灣調(diào)查部門又接獲國際洗錢防制組織的洗錢情資，指扁家成員陳致中、吳景茂等人在另一未曝光的亞洲國家及其它地區(qū)虛設(shè)有紙上公司，并進(jìn)行轉(zhuǎn)帳匯款，臺灣相關(guān)辦案人員已將部分原文及翻譯后的附件，送交臺檢方特偵組并案偵辦。
據(jù)臺媒報道，黃睿靚在瑞士的銀行賬戶內(nèi)7億元（新臺幣 下同）被凍結(jié)的情資曝光后，臺灣調(diào)查部門洗錢防制中心在今年九月間，向國際洗錢防制組織的108個會員發(fā)出通知，請求協(xié)助臺灣方面清查有關(guān)扁家在各地的洗錢情資，迄今有多個會員陸續(xù)回函，提供扁家洗錢信息給臺灣調(diào)查部門洗錢防制中心。
據(jù)臺媒了解，臺灣調(diào)查部門人員指出，目前陳水扁家族除了在已曝光的開曼群島、英屬澤西島、毛里求斯、列支敦士登及新加坡等地洗錢外，國際洗錢防制組織又通報臺灣調(diào)查部門洗錢防制中心指出，扁家在已曝光的新加坡帳戶以外，在另外一個亞洲國家也有洗錢賬戶，還有國際洗錢防制組織的成員提供情資顯示，扁家在其它避稅天堂也開設(shè)有人頭戶和紙上公司并涉及洗錢，而且金額龐大。
據(jù)臺媒了解，臺灣調(diào)查部門最近獲得的這些情資都是英文，目前已由專人解讀匯整，部分翻譯完畢的情資送臺檢方特偵組并案偵辦。臺媒預(yù)測，一旦國際洗錢防制組織通報的洗錢情資全部翻譯完畢，扁家洗錢版圖很快就會完整浮現(xiàn)。（沈鵬）
[ 責(zé)任編輯：沈鵬 ]
