中國臺(tái)灣網(wǎng)10月19日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道，臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭海外洗錢疑案，日前搜索“中信金”、“開發(fā)金”、“元大金”等島內(nèi)3家金控公司，雖然檢方已聲明目前查案與陳水扁時(shí)期“二次金改”無關(guān)，但為厘清3家金控相關(guān)子公司賬戶與陳水扁家可疑賬戶的關(guān)系，臺(tái)特偵組下周起準(zhǔn)備約談“中信金”董事長辜濂松、“開發(fā)金”總經(jīng)理辜仲瑩、“元大集團(tuán)”負(fù)責(zé)人馬志玲等人。
報(bào)道稱，臺(tái)特偵組查出前“兆豐金控”董事長鄭深池找人頭戶協(xié)助陳水扁夫人吳淑珍匯款海外，由于鄭深池日前應(yīng)訊時(shí)坦承涉案，才獲檢方飭回。臺(tái)特偵組主任陳云南對(duì)此表示，因事涉?zhèn)刹閮?nèi)容，不便對(duì)外說明，各方不宜隨便臆測案情。
臺(tái)特偵組日前指揮調(diào)查部門，兵分十余路搜索“中信金”、“元大金”、“開發(fā)金”等三家金融控股公司與相關(guān)子公司辦公室及股東住所，并以被告身份傳喚鄭深池到案，訊后將鄭深池飭回。
陳云南表示，檢察官發(fā)動(dòng)搜索的原因，主要是發(fā)現(xiàn)這三家金控相關(guān)子公司的賬戶及人員，與陳水扁家洗錢案的相關(guān)賬戶有不明資金往來，與三家金控公司本身的業(yè)務(wù)并無關(guān)系，目前洗錢案調(diào)查也沒發(fā)現(xiàn)與其它金控公司有關(guān)，也與外傳的陳水扁時(shí)期“二次金改”無關(guān)。
報(bào)道指出，鄭深池因被檢方認(rèn)定涉嫌違反“洗錢防制法”而改列被告，鄭深池應(yīng)訊時(shí)向檢察官表示，陳水扁家海外洗錢案發(fā)生后，“知道總有一天檢調(diào)會(huì)找上他”。
由于臺(tái)特偵組已掌握鄭深池涉案相關(guān)事證，原本計(jì)劃若鄭深池到案后不配合調(diào)查，就打算以有串證之虞，向法院聲請(qǐng)羈押，沒想到鄭深池到案后態(tài)度十分配合，檢察官認(rèn)為他沒有串證之虞，便將他飭回。
此外，臺(tái)特偵組執(zhí)行搜索行動(dòng)后，加班整理卷證，預(yù)計(jì)下周起陸續(xù)傳喚“中信金控”董事長辜濂松、“開發(fā)金控”總經(jīng)理辜仲瑩及“元大集團(tuán)”馬志玲、杜麗莊及馬維辰等人到案說明。（章潘）
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